據歐聯網援引希臘歐聯通訊社5日報道，日前，歐洲刑警組織協調破獲了一個以希臘人為首的特大跨國金融犯罪集團，涉案總金額超過1200萬歐元，警方共拘捕了105名嫌犯，并凍結了87個銀行賬戶。
據報道，該金融犯罪集團利用一批空殼公司，從美國50家金融機構竊取了1200多萬歐元。從2020年10月6日開始，由美國特勤局和西班牙警方牽頭、歐洲刑警組織協調，在奧地利、西班牙、希臘、英國和丹麥同步展開了代號為“秘密”(Secreto)的行動。
在高度保密的情況下，警方共搜查了88間房屋，執行19份歐洲拘捕令，拘捕了105名嫌疑人。此外，還查封了87個銀行賬戶，凍結資金達130多萬歐元，繳獲現金40.6萬歐元，并沒收了14輛高檔汽車。
報道稱，在被捕嫌犯中，有11人是希臘公民，據信他們是該犯罪團伙的主謀。另外還有2名奧地利公民、23名西班牙公民和1名英國公民等。
據介紹，該犯罪集團首先在美國設立空殼公司，并安排資金從歐盟的不同地點轉移到美國賬戶。然后再向美國銀行申請為賬戶發放借記卡和信用卡，并通過這些銀行卡進行詐騙。
參與詐騙的零售商大多數在西班牙，他們將贓款轉移到位于幾個歐盟國家的犯罪團伙成員擁有的不同銀行賬戶中。
為搗毀這一犯罪集團，行動期間，歐洲刑警組織在其總部設立了一個協調中心，并向希臘派遣了一名技術分析師，為實地調查人員提供實時技術支持。
