9月2日，市民小蔡來到秦淮公安分局止馬營派出所報警求助，稱有人以她的名義在北京寄出了違禁藥品，之后有人謊稱是北京公安局的人以她涉嫌洗錢案為由多次騙取其錢財，需要民警進行處理。

7月25日下午4點左右，在新加坡留學的小蔡接到了一通陌生來電，對方說他們是新加坡衛生部的，有一個用小蔡名字郵寄藥品的包裹到了新加坡，稱這是禁止的，藥品已經被扣押。小蔡急忙否認這一情況，表明這根本不是自己郵寄的。對方則表示只能幫忙將電話轉接給北京進行報警處理。很快小蔡就接到了自稱是北京某公安局的來電，對方說小蔡涉嫌一起國際洗錢案，還給她發來了一個文檔，里面寫著“國家保密局”，內容里說小蔡名下的一張銀行卡涉嫌洗錢。確認了小蔡的身份后，對方就要求小蔡在某軟件上每天早中晚三次在上面報告自己的個人動態。在此之后小蔡還收到了自稱國際警員給她送來的文件袋，里面有北京市人民檢察院和國家保密局的兩份文件，上面都寫明了小蔡是涉案嫌疑人。

7月29日，小蔡回到國內后，對方又發來了一封電子版的通緝令，并稱如果要申請優先調查，就要去聯系他們的隊長。幾經周折，小蔡又和另一名監管科的負責人取得了聯系。對方告訴小蔡，要將她名下銀行卡內的錢，包括理財質押產品在內的錢款，全部轉到指定賬戶中，現在要審核資金來源是否合法，要求小蔡必須先轉260萬。甚至，對方還教小蔡編借口，謊稱學生證丟了需要補辦，要給移民局繳納200萬元人民幣的擔保金，讓小蔡從父母處要錢。于是小蔡東拼西湊了260萬元，分多次轉入了對方提供的多個銀行賬戶中。

嘗到甜頭后，對方多次聯系小蔡，以其中有受害人自殺了、其女兒被綁架了等各種借口，向小蔡索要保證金等錢款，就這樣對方用各種理由陸續從小蔡處騙取了599萬元。很快，小蔡的母親發現了異常，小蔡這才意識到自己被騙了，趕緊來到止馬營派出所報案。目前，案件正在進一步調查中。

秦淮警方提醒市民，這是一種針對留學生的新騙局，廣大留學生一定要提高警惕。警方表示，公安機關在極少的情況下才會通過網絡進行辦案，當遇到拿不準的情況時，切勿盲目相信對方的說辭，可以聯系警方核實情況。公安機關也沒有所謂的安全賬戶，千萬不要往陌生的賬號里轉賬匯款，以免被騙。

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